苏！湖北三名女性使用火币为多个虚拟货币诈骗平台转账

10月12日，浙江省东阳市人民检察院公开了一起涉嫌协助网络犯罪活动的起诉书。英健在起诉书中看到，湖北省宜昌市五峰县3名女子加入中国后，境外OTC平台成为承兑人后，利用火币帮助多家虚拟货币诈骗平台转移资金，被法院起诉。

自2018年11月起，被告人佘某某等人在冯某某的介绍下，得知该银行卡被他人使用作案。活动中，依然使用自己和他人的身份信息在平安银行、浦发银行、兴业银行、招商银行等多家银行申请银行卡，并使用银行账户为虚拟货币提供资金转账协助CFEX 和 LKF 等欺诈平台。将部分收益上缴冯某某。

被告人徐某某、付某某分别于2019年1月和2019年3月在被告人佘某某的介绍下参与作案，并将部分收益上缴给被告人佘某某、冯某某。

被告人佘某某等人发现银行卡因涉嫌犯罪被公安机关冻结后，继续通过换卡方式进行资金划转，并试图从被冻结的银行卡中划转资金。冻结的资金将作为自己的资金提取。

经查，CFEX、LKF等虚拟货币诈骗平台以高额回报为诱饵，吸引受害者投资虚拟货币。佘某某、许某某、付某某为华阳OTC平台的承兑人。使用平台个人账户接收订单，同时使用该账户绑定的个人银行卡接收受害者转出的资金。薛某某、吴某某等100多名受害人将被骗资金转给佘某某等人。在银行帐户中。

佘某某等人核对订单信息和划转资金后确认订单，并扣减个人账户中对应的USDT数字货币，然后佘某某等人使用受害人划转的资金购买USDT数字货币在火币线上，然后将购买的数字货币转至原所有者指定的提现地址，并将提现截图上传至华阳OTC平台。平台审核放行个人账户中的USDT数字货币后，即“更正”。

数字货币实际上是经过华、金、杨等人的清算和审核后，退回给欺诈公司、代理商、直播工作室等的。

上述三被告通过在确认订单和买币过程中赚取差价获得利润。佘某某通过上述方式获利6万余元，将6万余元转给其家人冯某某火币网诈骗案例，并将298568元转至其家人指定的沉阳冠恒优翔电子商务有限公司企业账户许某某通过上述方式获利5万余元后，将5万余元转给家人冯某某；傅某某通过上述方式获利38000余元，并将55000余元转给家人冯某某。

东阳市人民检察院认为，被告人佘某某、许某某、付某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金转移协助火币网诈骗案例，情节严重，行为触犯刑法，犯罪事实清楚，证据可靠、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。