美国执法机构正在关注暗网上涉及比特币的非法毒品交易

时间表：美国海军刑事调查局 (NCIS) 的一份新报告显示，由于洋葱路由器 (TOR) 等工具提供的匿名性，越来越多的人通过暗网购买非法药物。他们还使用比特币等加密货币来支付费用。 NCIS 已就在暗网市场进行非法购买的风险向海军人员发出警告。

七年前，联邦调查局特工闯入旧金山公共图书馆比特币和暗网的关系，逮捕了丝绸之路的幕后策划者罗斯·乌布利希。 Silk Road 于 2011 年推出，是第一个现代暗网市场，匿名用户可以在其中使用比特币购买非法药物、武器和其他非法商品。

虽然丝绸之路在 Ulbricht 被捕后于 2013 年关闭，但许多人仍在使用比特币和其他加密货币从暗网市场购买非法药物。例如，海军刑事调查局 (NCIS) 最近发布的一份新闻稿指出，过去一年涉及海军人员的毒品相关调查有所增加。他们中的许多人被发现使用密码学在暗网市场上购买 LSD。新闻稿指出：

“最近的执法报告显示，由于洋葱路由器 (TOR) 等工具提供的匿名性，越来越多的人通过暗网购买非法药物。他们还使用比特币等加密货币来支付费用。”

虽然暗网市场是 TOR 等工具的避风港，它们通过屏蔽 IP 地址提供匿名性，但执法官员一直在使用新技术来识别这些市场上的买家和卖家。此外，虽然一些加密货币交易可以是匿名的，但许多是可追踪的。自动化加密交易平台 ArbiSmart 的首席信息官 Michael Meyer 表示，虽然使用加密货币购买非法药物看起来很安全，但比特币交易并不是那么私密。

“尽管加密交易会带来更大的透明度，但比特币并不像人们通常认为的那样私密。 Chainanalysis 和 CipherTrace 等公司能够提供有关每笔交易的大量详细信息，最终可以揭示哪些钱包具有相关人员的身份。”

NCIS 已就在暗网市场进行非法购买的风险向海军人员发出警告。该部门还指出，国际、联邦、州和地方执法机构一直在合作打入这些市场，同时查明和起诉相关人员。

执法机构变得越来越聪明

区块链分析公司 CipherTrace 的首席财务分析师 John Jefferies 指出，几乎所有暗网市场交易都是使用加密货币进行的。虽然这一点尚未得到证实比特币和暗网的关系，但 Jefferies 指出执法部门正在加紧行动，并表示：

“犯罪分子要么误解加密货币是完全匿名的，要么认为他们可以用它来洗钱。然而，现实世界中洗钱的基本原理现在也适用于加密世界。”

2019 年 6 月，金融行动特别工作组 (FATF) 制定了一套适用于加密行业的传统银行法规。这些新指南也称为“旅行规则”，为加密货币提供反洗钱和 KYC 措施。这些规则最终是为了防止加密货币被用于洗钱。 FAFT 指出，数字资产服务提供商需要在 2020 年 6 月之前执行旅行规则。但是，整个加密行业采用这些规定的时间似乎比预期的要长。

不过，据 Jefferies 称，已经取得了一些进展。根据 CipherTrace 的 2020 年春季加密货币犯罪和反洗钱报告，2019 年全球交易所收到的直接犯罪资金平均下降了 47%。这表明全球加密货币交易所的三年低点，只有 0. 2019 年交易所收到的资金中有 17% 来自犯罪来源。除了旅行规则之外，Jefferies 还指出，CipherTrace 还创建了一个名为 Defenders League 的培训计划，由专业人士培训学生调查加密犯罪。

“这个项目需要一段时间才能开始，但我们已经有大约 30 名学生参加了来自加利福尼亚州蒙特雷一所大学的培训项目，专门从事金融犯罪管理......”

还值得注意的是，前美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长 Sigal Mandelker 最近加入了 Chainalysis 的顾问委员会，该公司是一家向 FBI 和 IRS 提供加密交易数据的加密取证公司。据报道，Mandelker 将帮助 Chainalysis 提供有关如何正确调查加密相关犯罪的见解，同时与联邦官员建立伙伴关系。

丝绸之路只是开始

在实施打击加密相关犯罪的新程序的同时，新的挑战开始出现，其中许多源于丝绸之路的短暂成功。根据杰富瑞的说法，今天仍有许多版本的丝绸之路继任者。他指出，毒贩往往会在四五个暗网市场上开店，并创建自己的网站来替代产生额外收入。

“我们已经看到新的暗网市场呈上升趋势。我们正在跟踪数百家在线销售药品的供应商。我们的第四季度报告显示，俄罗斯最大的暗网市场“Hydra”声称每天进行 10 万笔交易，拥有 300 万用户。”

此外，Jefferies 提到街头犯罪也越来越多地涉及加密货币。 “通常只接受现金的毒贩现在正在接受加密货币，这实际上为执法创造了一些优势，”他说。 Jefferies 进一步指出，由于加密 ATM 或 BTM 的增加，毒贩和其他犯罪分子可能会转向加密货币，从而使加密货币更容易获得。根据 Statista 的数据，截至 2020 年 7 月 8 日，美国共有 6,366 台比特币 ATM，引发了与洗钱相关的问题。

咨询公司 BitSource AML Solutions 的合规总裁 Todd Maher 表示，虽然 BTM 的使用确实有所增加，但尚未证明其增长正在推动犯罪活动。 “对于这些 BTM 是否被用于购买药物尚无定论，并且有一些工具可以帮助降低非法使用的风险，”他进一步补充说：“从审计和客户的角度来看，BTM 的使用正在增加，但从什么我已经看到，根据对服务和客户的审计，比特币购买与暗网市场和犯罪地址之间几乎没有相关性。”

Maher 进一步表示，每家银行、电话和通信运营商都必须制定反洗钱计划，以打击洗钱和资助恐怖主义行为。作为一家注册的金融犯罪执法在线货币服务企业，这些提供商还需要一名专门的合规官，对其反洗钱计划进行年度审计，并定期进行培训，以确保其运营文化中可接受的合规性。他详细阐述：

“具有强大内部控制的 BTM 业务能够缓解大量固有风险并降低剩余风险。对其运营进行风险评估并制定应对这些风险的反洗钱政策是打击金融犯罪的第一步。”