54辆货车信息大数据“原形毕露”

检察官赴高速公路收费站调查货车通行费

“您好，少爷，您的货已经查过了，再见！”

近日，浙江F牌货车司机李先生驾驶一辆集装箱专用货车从浙江省平湖市乍浦（平湖）收费站（G15沉海高速入口处）驶上高速。 检查、称重和分发警告和教育传单。 这是平湖市检察院向全市交通行业主管部门发出检察建议后带来的变化。 在此之前，普通货车通过假装为集装箱申报ETC来逃避高速公路通行费的情况并不少见。

货运车辆经营范围变更

事情要从2020年说起。为扎实做好“六稳”“六保”工作，浙江省出台国际标准集装箱运输车辆通行费优惠政策。 道路运输证经营范围仅为“集装箱特种运输”的车辆，允许申请集装箱专用ETC。 申请之后就不用走人工渠道了，路费也比以前便宜很多。 相比之下，专用于集装箱的ETC为只经营集装箱运输的企业节省了大量的运营成本和时间成本。

然而，这项惠民政策却被一些不法分子利用了。 在例行检查中，高速公路收费站工作人员注意到，部分普通货运车辆堂而皇之地进入ETC专用通道。 这种情况并不少见。 接到报警后，公安机关迅速破案。 原来，某物流公司负责人宋某等人是想为自己公司名下的普通货运车辆“享受”特种集装箱ETC带来的优惠和便利。 更改运输证经营范围，申请集装箱专用ETC，逃避人工查验，逃避高速公路通行费43万余元。

“集装箱专用ETC必须是合法的国际标准集装箱运输车辆。我们的半挂车拖的是一个拆顶的集装箱，如果不从下面仔细看，是看不出破绽的，但是肯定不符合规定。”宋某向分管检察官供述。

据宋某等介绍，从2020年5月开始，他们通过网上预约，分批申请变更公司名下18辆车辆的运输证经营范围，即从J2类运输证缩小到“普通货运和集装箱货运”单单“集装箱特种运输”J1类运输证，持变更后的J1类运输证到银行办理集装箱专用ETC。 申请成功后，卡车将挂在拆顶集装箱上，运输煤炭等普通货物。

2021年11月23日，平湖市检察院提起公诉后，平湖市法院以诈骗罪判处被告人宋某等6人有期徒刑1年以上3年以下有期徒刑，并各并处罚金。 4万到10万元不等。 各种罚款。

锁定242异常车辆信息

虽然案件已经尘埃落定，但检察官得出的结论是，此案绝非孤案。 为此，法院成立工作专班，秉承“数字化检察”监管思路，决定通过信息化手段，对大数据进行全方位、有针对性的筛选分析，实现全面突破。

经过分析研究，专班第一时间确定了数据验证方案和模型。 通过对案例特征的分析，提取出“变更经营范围”、“申请集装箱ETC”、“高速公路货车行驶ETC”等几个重点组词，得到相关词组来自行业权威机构和高速管理公司的数据进行比较。 “重点关注时间集中、分批处理、或多次变更运输证经营范围的物流企业。” 负责检察官强调。

经过数据比对，初步从441条数据中得到了242辆异常车辆的信息。 有了初步的数据表，法院随后进行了人工研究和分析。 经核对高速管理公司提供的上述车辆高速出入口照片，最终确定除宋某外，还有3家物流公司和54辆运输车辆。 涉嫌非法申请集装箱专用ETC逃避高速公路通行费。 专项工作班结合侦查结果，撰写分析研判报告，连同线索分批移送公安机关侦查。

“我们多次牵头与公安、公路管理公司召开联席会议，及时沟通交流意见。” 明细表确认是否存在装载集装箱的事实，根据高速公路管理公司的计费软件依法确定走私数量，进一步明确调查取证意见。

根据检察机关的调查取证意见，公安机关对3家物流公司的16名人员采取了强制措施，并开展了追赃、追回损失工作。 目前，已追回违法所得30余万元。

开展类案督办

经过对这些案例的详细分析，专班工发现，在这些物流公司申请变更经营范围的过程中，只需运输车辆车主在线申请并上传原运输工具原件照片即可。证书，然后由行业主管部门进行书面审查。 确认无误后，可变更为J1类运输证。 物流公司可直接向银行申请J1运输证集装箱专用ETC。

“多家物流企业在短时间内将公司运输车辆从J2分批减少为J1集装箱etc偷逃高速费，然后拆除集装箱顶板装车，仍在进行J2作业，享受不该享受的优惠政策以非法手段集装箱etc偷逃高速费，造成国有资产大量流失。” 平湖市检察院工作特勤班成员向明霞告诉记者。

针对发现的问题，工作班走访调研行业主管部门，依法向行业主管部门出具检查建议，督促完善风险管控闭环，堵塞制度漏洞。

检察建议下达后，行业主管部门立即研究整改措施，结合行业实际，建立了“落实通报提醒，强化预警通报”的预警防范机制。 随后，职能部门根据编制的月度清单、集装箱特种运输证件月均数量、企业规模等信息进行分析研判，发现异常情况及时干预。

据悉，嘉兴市检察院参照法院办案模式，在全市开展集装箱ETC专案督查，精准挖掘此类诈骗犯罪线索，取得了“促以案建治”。